证券代码：603220          证券简称：中贝通信         公告编号：2020-054



                   中贝通信集团股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2020 年 11 月 9 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2020
年 11 月 12 日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议通过如下决议：



    一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
    1、议案内容：

    为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下

属全资子公司湖北兰新网络技术有限公司（以下简称“湖北兰新”）。吸收合并完

成后，湖北兰新的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、

合同关系等权利与义务。

    由于湖北兰新系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，

本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经

营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

    2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案尚需提交股东大会审议；
    5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于吸收

合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-055）。



    二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

    1、议案内容：

   公司拟于 2020 年 11 月 30 日于公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东
大会，会议审议如下议案：
   （一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

    2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                                 中贝通信集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 11 月 13 日