证券代码：603220           证券简称：中贝通信         公告编号：2021-034



                   中贝通信集团股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 7 月 28 日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2021 年

7 月 25 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席

姚少军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》

等的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表

监事的议案》

    1、议案内容
    因公司第二届监事会监事任期届满，现拟选举姚少军先生、弓伟先生为公司
第三届监事会非职工代表监事，简历附后。
    与公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成第三届监事会，本届监
事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案尚需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    1、议案内容
    监事会认为：《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，对各激
励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排不存在违反有关法律、法规和规范
性文件规定的情形，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。监事会同意《激励计划（草案）》及其摘要。
    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案尚需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


       （三）审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
       1、议案内容
       监事会认为：《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实
施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意《中
贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案尚需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
     （四）审议通过《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》
     1、议案内容
     公司监事会对《中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象名单》进行核查后认为：本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成
为激励对象的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
     公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在
充分听取公示意见后，于公司 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披
露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案无需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股
票激励计划激励对象名单》。


     特此公告。


                                                中贝通信集团股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2021 年 7 月 29 日
姚少军先生简历：
     姚少军先生，男，1966 年出生,中国国籍,本科学历,2017 年至今任湖北华晨实
业有限公司执行董事兼总经理；2003 年至今任武汉千江月茶文化发展有限公司执行
董事。2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司监事会主席。
     姚少军先生持有公司 163.31 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。




弓伟先生简历：
     弓伟先生，男，1985 年出生，中国国籍，硕士学历。2008 年 6 月-2011 年 8 月
任中科软科技股份有限公司产品经理，2013 年 6 月至 2015 年 7 月任龙华启富投资有
限责任公司投资经理、高级投资经理，2015 年 7 月至 2017 年 9 月任山证资本管理
（北京）有限公司投资部副总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任山证投资有限责任
公司投资一部副总经理，2021 年 3 月至今任山证投资有限责任公司投资一部总经理。
     弓伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。