中贝通信：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-08-06
中贝通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2021 年第一次临时股东大会）
中国武汉
2021 年 8 月
中贝通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东
大会会议须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到
登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和
发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表
决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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2021 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东
或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代
理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给
计票人员，以便及时统计表决结果。
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2021 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2021 年 8 月 13 日下午 14：00
二、现场会议地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通
信集团 4 楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：
2020 年 8 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的
议案》
4、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
（六）宣读现场表决决议；
（七）律师发表见证意见；
（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
（九）会议结束。
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议案一
关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
各位股东：
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡
的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以
保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所披露的相关内容。
请各位股东予以审议。
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董事会
2021 年 8 月 13 日
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议案二
关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
各位股东：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所披露的相关内容。
请各位股东予以审议。
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董事会
2021 年 8 月 13 日
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议案三
关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计
划有关事项的议案
各位股东：
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
或解除限售/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予或解除限售/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属数量进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售
/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票取消处理，办理已身故
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（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
请各位股东予以审议。
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董事会
2021 年 8 月 13 日
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议案四
关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围：光电子器件制造、光通信设备制造。
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
修改前 修改后
经依法登记，公司的经营范围为：通 经依法登记，公司的经营范围为：通
信工程勘察设计、施工与维护、技术 信工程勘察设计、施工与维护、技术
咨询与服务；计算机系统集成；建筑 咨询与服务；计算机系统集成；建筑
智能化弱电系统集成；软件应用系统 智能化弱电系统集成；软件应用系统
平台开发与技术服务；建筑安防工程 平台开发与技术服务；建筑安防工程
设计、施工与维护；计算机软硬件、 设计、施工与维护；计算机软硬件、
通信设备(不含卫星电视广播地面接 通信设备(不含卫星电视广播地面接
收设施)、电子产品批发兼零售；有线 收设施)、电子产品批发兼零售；有线
电视工程设计与安装；物业管理；设 电视工程设计与安装；物业管理；设
备租赁；自营和代理各类商品和技术 备租赁；自营和代理各类商品和技术
的进出口业务(但国家限定公司经营 的进出口业务(但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外)；信 或禁止进出口的商品和技术除外)；信
息技术咨询服务；科技、经济信息咨 息技术咨询服务；科技、经济信息咨
询；投资管理；电信业务经营；电力 询；投资管理；电信业务经营；电力
工程、机电工程、建筑工程、城市及 工程、机电工程、建筑工程、城市及
道路照明工程、钢结构工程施工；建 道路照明工程、钢结构工程施工；建
筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应 筑劳务分包；光电子器件制造、光通
取得相关部门许可后方可经营） 信设备制造。（涉及许可经营项目，应
取得相关部门许可后方可经营）
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
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本次增加后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
请各位股东予以审议。
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董事会
2021 年 8 月 13 日
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议案五
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名李六兵先生、
李云先生、陆念庆先生、李维建先生、张宏涛先生、冯刚先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过之日起算，任期三年。
请各位股东予以审议。
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董事会
2021 年 8 月 13 日
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李六兵先生简历：
李六兵先生，男，1965 年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1983 年
-1992 年任邮电部第三工程公司技术员;1992 年-1999 年任江汉贝斯特执行董事、
经理;1999 年-2015 年 7 月任贝斯特有限董事长、总经理;2015 年 8 月至今任中
贝通信集团股份有限公司董事长、总经理;2007 年 6 月至今兼任广州贝斯特董事
长;2016 年 6 月-2016 年 9 月兼任广东和新董事;2019 年 1 月至今任中贝通信集
团香港有限公司董事长。
李六兵先生持有公司 9414.92 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
李云先生简历：
李云先生，男，1969 年出生,中国国籍,硕士学历,高级经济师,1990 年 8 月
-1996 年 1 月任湖北银矿财务科会计、副科长;1996 年-1999 年任江汉贝斯特财
务部主任;2005 年 8 月-2015 年 7 月任贝斯特有限财务部主任、财务负责人;2015
年 5 月至今兼任武汉星网通信设计有限公司执行董事;2015 年 8 月-2019 年 1 月
任贝斯特股份董事、财务负责人、董事会秘书;2019 年 1 月至今任中贝通信集团
股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
李云先生持有公司 741.59 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
陆念庆先生简历：
陆念庆先生，男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
工程师。1990 年-1999 年任中国邮电器材中南公司技术员;2000 年-2009 年任武
汉市信科电子有限责任公司副总经理;2009 年-2012 年任武汉龙翼信息技术有限
公司副总经理;2013 年-2015 年 7 月任武汉贝斯特通信集团有限公司副总经
理;2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理;2016 年 6 月-2016
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年 9 月曾任广东和新董事;2017 年 12 月至今任中贝通信集团股份有限公司董
事;2019 年 1 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书。
陆念庆先生持有公司 102.07 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
李维建先生简历：
李维建先生，男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级
工程师。1982 年-1992 年任中通建第三工程局施工队长;1992 年-2000 年任武汉
贝斯特通信发展公司副总经理;2001 年-2008 年任湖北兴网业通信发展公司总经
理;2009 年-2014 年任武汉万朝实业公司总工程师;2015 年至今任武汉星网通信
设计有限公司总经理;2019 年 1 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经
理,2019 年 11 月至今任天津邮电设计院董事长、经理。
李维建先生持有公司 76.66 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
张宏涛先生简历：
张宏涛，男，1970 年出生，中国国籍，学士学历，高级工程师。1993 年-1999
年任邮电部北京设计院助理工程师、工程师、销售专员；1999 年-2003 年任信息
产业部北京邮电设计院经营计划财务处部副科长、科长、副处长；2003-2016 年
任中国移动设计院有限公司市场部大区总监、总经理；2016-2017 年任中国移动
设计院有限公司综合部总经理；2018-2019 年任无锡安诺信通信有限公司副总
裁；2019 年 10 月至今任中贝通信集团总裁助理兼任北方大区总监。
张宏涛先生持有公司 15 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
中贝通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
冯刚先生简历：
冯刚先生，男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2001 年
-2013 年，任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处
长、施工处处长；2014 年任中贝通信集团股份有限公司市场部副主任、工程部
副主任；2015-2016 年任中贝通信集团股份有限公司事业部/办事处主任；2016
年-2021 年任中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理、大区总监；
冯刚先生持有公司 19.29 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
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议案六
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名崔大桥先生，
公司控股股东李六兵先生提名李刚先生、徐顽强先生为公司第三届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起
算，任期三年。
请各位股东予以审议。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
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崔大桥先生简历：
崔大桥先生，男，汉族，1957 年 3 月出生，会计专业与工商管理（硕士），
高级会计师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。曾
任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副
董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、
上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股
份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020 年 5 月至今任湖北
兴发化工集团股份有限公司独立董事。
崔大桥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。
李刚先生简历：
李刚先生，男，1957 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，2011 年
至 2014 年任中国联合网络通信股份有限公司副总经理、电讯盈科有限公司董事、
2014 年至 2019 年任中国信贷控股有限公司董事、2015 年至 2016 年任永大集团
董事长。
李刚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。
徐顽强先生简历：
徐顽强先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究
生学历，华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科
技管理研究所副所长，曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会
副主席，中国行政管理学会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校
领导科学研究会常务理事。2011 年至今任华中科技大学公共管理学院教授，2017
年 7 月至今任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。
中贝通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
徐顽强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。
中贝通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案七
关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表
监事的议案
各位股东：
因公司第二届监事会监事任期届满，现拟选举姚少军先生、弓伟先生为公司
第三届监事会非职工代表监事，简历附后。
与公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成第三届监事会，本届监
事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
请各位股东予以审议。
中贝通信集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 13 日
中贝通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
姚少军先生简历：
姚少军先生，男，1966 年出生,中国国籍,本科学历,2017 年至今任湖北华晨实
业有限公司执行董事兼总经理；2003 年至今任武汉千江月茶文化发展有限公司执行
董事。2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司监事会主席。
姚少军先生持有公司 163.31 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。
弓伟先生简历：
弓伟先生，男，1985 年出生，中国国籍，硕士学历。2008 年 6 月-2011 年 8 月
任中科软科技股份有限公司产品经理，2013 年 6 月至 2015 年 7 月任龙华启富投资有
限责任公司投资经理、高级投资经理，2015 年 7 月至 2017 年 9 月任山证资本管理（北
京）有限公司投资部副总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任山证投资有限责任公司
投资一部副总经理，2021 年 3 月至今任山证投资有限责任公司投资一部总经理。
弓伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。
