证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2021-042
中贝通信集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋 4 楼中贝
通信集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,073,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进
行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事于力、吴艳琴、邹鹏飞、汤湘希、林家
儒、徐驳因公务未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈铖、汤海滨因公务未出席；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,806,129 99.4718 179,500 0.5282 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,345,829 98.1174 179,500 0.5282 460,300 1.3544
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,806,129 99.4718 179,500 0.5282 0 0.0000
4、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 136,071,229 99.9981 2,500 0.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举李六兵先生为董 129,379,248 95.0802 是
事会非独立董事候选
人
5.02 选举李云先生为董事 129,379,248 95.0802 是
会非独立董事候选人
5.03 选举陆念庆先生为董 129,379,248 95.0802 是
事会非独立董事候选
人
5.04 选举李维建先生为董 129,379,248 95.0802 是
事会非独立董事候选
人
5.05 选举张宏涛先生为董 129,379,248 95.0802 是
事会非独立董事候选
人
5.06 选举冯刚先生为董事 129,387,048 95.0859 是
会非独立董事候选人
2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举崔大桥先 129,379,247 95.0802 是
生为董事会独
立董事候选人
6.02 选举李刚先生 129,383,150 95.0831 是
为董事会独立
董事候选人
6.03 选举徐顽强先 129,379,247 95.0802 是
生为董事会独
立董事候选人
3、 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举姚少军为 129,739,847 95.3452 是
监事会非职工
代表监事
7.02 选举弓伟为监 129,379,247 95.0802 是
事会非职工代
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于<2021 年 27,88 99.3604 179,5 0.6396 0 0.0000
限制性股票激 4,029 00
励计划（草案）>
及其摘要的议
案》
2 《关于<2021 年 27,88 99.3604 179,5 0.6396 0 0.0000
限制性股票激 4,029 00
励计划实施考
核管理办法>的
议案》
3 《关于提请公 27,88 99.3604 179,5 0.6396 0 0.0000
司股东大会授 4,029 00
权董事会办理
限制性股票激
励计划有关事
项的议案》
5.01 选举李六兵先 21,89 76.5816
生为董事会非 2,048
独立董事候选
人
5.02 选举李云先生 21,89 76.5816
为董事会非独 2,048
立董事候选人
5.03 选举陆念庆先 21,89 76.5816
生为董事会非 2,048
独立董事候选
人
5.04 选举李维建先 21,89 76.5816
生为董事会非 2,048
独立董事候选
人
5.05 选举张宏涛先 21,89 76.5816
生为董事会非 2,048
独立董事候选
人
5.06 选举冯刚先生 21,89 76.6089
为董事会非独 9,848
立董事候选人
6.01 选举崔大桥先 21,89 76.5816
生为董事会独 2,047
立董事候选人
6.02 选举李刚先生 21,89 76.5953
为董事会独立 5,950
董事候选人
6.03 选举徐顽强先 21,89 76.5816
生为董事会独 2,047
立董事候选人
7.01 选举姚少军为 22,25 77.8431
监事会非职工 2,647
代表监事候选
人
7.02 选举弓伟为监 21,89 76.5816
事会非职工代 2,047
表监事候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1-4 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股
东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、公司关联股东李六兵、李云、刘建辉、孙朝荣已回避表决议案 1-3，其
分别持有的 94,149,200 股、7,415,900 股、350,000 股、173,000 股未计入议案
1-3 有效表决权股份总数。
3、候选独立董事资格备案已获上海证券交易所无异议通过。
4、根据公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中贝通信集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公
告编号：2021-037），公司独立董事徐驳先生受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司本次股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。截至 2021 年 8 月 10 日，本次股东大会未有股东将投票
权委托征集给独立董事徐驳先生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪、许桓铭
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及中贝通信章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及中贝通信章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中贝通信集团股份有限公司
2021 年 8 月 16 日
