证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2021-048



                   中贝通信集团股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 31 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2021 年 9
月 3 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持会议。公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议

案》
    1、议案内容：

    因部分激励对象自愿放弃等个人原因，根据公司 2021 年第一次临时股东大

会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象进行了调整。本次激励计划授

予的激励对象人数由 41 人调整为 38 人；个人自愿放弃的权益在其他激励对象之

间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为 393.8081

万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第一次

临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

    2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，已回避表决。

董事冯刚、张宏涛为本次激励计划激励对象，已回避表决；

    4、本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议
案》

    1、议案内容：

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《中贝通信集团股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，计划以 2021 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的 37 名激励对象
授予 373.8081 万股限制性股票，授予价格为 8.4 元/股。

    由于激励对象张宏涛先生作为公司新任董事，在限制性股票授予日前 6 个月
发生过减持股票行为，按照《证券法》中短线交易的规定自其最后一笔减持交易
之日起推迟 6 个月授予其限制性股票，计划授予给张宏涛先生的 20 万股限制性
股票，公司将另行召开董事会确定其授予日。

    2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，已回避表决，

董事冯刚、张宏涛为本次激励计划激励对象，已回避表决；

    4、本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                                中贝通信集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2021 年 9 月 7 日