证券代码：603220            证券简称：中贝通信        公告编号：2021-058



                   中贝通信集团股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 10 月 26 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2021 年 10
月 29 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定，会议审议通过如下决议：



    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    1、议案内容：

    2020 年年初以来，受新冠疫情影响，各地政府相继出台了限制物流、人流等
各项疫情防控政策，公司总部所处武汉，影响更为严重。2021 年以来，国内疫情
仍有反复。受上述情况影响，公司总部及分支机构服务机构建设项目进展减缓，
经公司审慎考虑，拟将该项目达到预计可使用状态的时间由 2021 年 11 月调整至
2023 年 5 月。

    “研发与培训中心项目”及“信息系统建设项目”均需依托公司总部办公大

楼建设完成。受新冠疫情的影响，公司总部大楼建设进度不及预期，公司拟将募

集资金投资项目“信息系统建设项目”的预定达到可使用状态日期由 2021 年 11

月延期至 2023 年 5 月，将“研发与培训中心项目”的预定达到可使用状态日期

由 2021 年 11 月延期至 2023 年 5 月。

    2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

    4、本议案无需提交股东大会审议。



    二、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    1、议案内容：

    根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和
固定格式，公司编制了 2021 年第三季度报告并计划于 2021 年 10 月 30 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（http:www.sse.com.cn）披露。

    2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

    4、本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                                中贝通信集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 10 月 30 日