证券代码：603220          证券简称：中贝通信           公告编号：2022-024



                   中贝通信集团股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2022 年 5 月 6 日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2022 年 5 月

3 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主

持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的议案》

    1、议案内容

    因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司

2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授

予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由 38 人调整为 37 人，向激

励对象授予的限制性股票数量由 393.8081 万股调整为 373.8081 万股。

    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案无需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2022-

025)。



    （二）审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

    1、议案内容

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于

以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对

象放弃认购的合计 200,000 股股票依法予以注销。

    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案尚需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销

回购专用证券账户剩余股份的公告》(公告编号：2022-026)。



    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    1、议案内容

    2022 年 4 月 15 日，公司披露了《2021 年度报告》，公司 2021 年实现净利润

为 20,152.47 万元。公司 2021 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万

元为基准，2021 年净利润增长率不低于 220%，即 2021 年净利润不低于 21,721.60

万元。”

    公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》，已获授的 37 名激励对象中的 36 人所获授的对应第一个解除限售期的限制

性股票 1,091,424 股，应由公司回购注销。

    本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意

回购注销其全部未解锁限制性股票 100,000 股。

    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、本议案尚需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购

注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-027)。



       （四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    1、议案内容

    鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021

年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其

他 36 名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计 1,191,424

股，公司决定对其注销；由于暂缓授予激励对象放弃的原因，公司决定对回购专

用证券账户剩余 200,000 股股份进行注销。

    综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 337,760,000 股变更为

336,368,576 股，公司注册资本也相应的将由 337,760,000 元减至 336,368,576

元。

    公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关

职能部门办理工商变更登记。

    2、经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、本议案尚需提交股东大会审议。

    4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于减少

公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2022-028)。


       特此公告。


                                                中贝通信集团股份有限公司
                                                             监事会
2022 年 5 月 10 日