证券代码：603220          证券简称：中贝通信          公告编号：2022-073


                   中贝通信集团股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2022 年 11 月 11 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2022 年
11 月 14 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议通过如下决议：



    一、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》。

    1、议案内容：

    为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司全资

子公司天津市邮电设计院有限责任公司（以下简称“天津院”）拟吸收合并公司

全资子公司武汉星网通信设计有限公司（以下简称“武汉星网”），吸收合并完成

后，天津院存续，武汉星网将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关

资质等均由天津院承继。

    本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
    4、本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

    1、议案内容：

    公司董事张宏涛先生因身体原因，申请辞去公司董事职务。

    公司董事、副总经理李维建先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副总经理

职务。

    经公司控股股东李六兵先生推荐，公司董事会提名委员会审查，同意增补饶

学伟先生、于世良先生为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满时止。

    2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案尚需提交股东大会审议。



    三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    1、议案内容：

    为积极响应国家清洁能源发展战略布局，充分发挥公司在新能源开发与服务

上的能力，满足新能源应用业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

    公司拟新增经营范围：太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；合同

能源管理；储能技术服务；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；充电桩

销售；电动汽车充电基础设施运营。

    公司拟减少经营范围：科技、经济信息咨询。

    2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案尚需提交股东大会审议。



    四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》。

    1、议案内容：
   公司拟于 2022 年 11 月 30 日于公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大
会，会议审议如下议案：

   （1）审议《关于增补董事的议案》

   （2）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

   2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

   3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

   4、本议案无需提交股东大会审议。



   特此公告。



                                             中贝通信集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2022 年 11 月 15 日
附件：
    饶学伟先生简历：
    饶学伟先生:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,本科
学历,1990 年-2000 年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部，工程
师，副经理;2000 年-2005 年任广东怡创通信有限公司总裁；2005 年-2022 年
9 月任广东和新科技有限公司董事长；2022 年 9 月至今任中贝通信集团股
份有限公司市场总监。
    截至本公告披露日，饶学伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关
于董事任职资格的规定。




    于世良先生简历：
    于世良先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,本科
学历,1984 年-1992 年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长;1993 年-
2004 年历任中国通信建设第四工程局、第一工程部总工程师;中国通信建设
第四工程局深圳分公司副经理、总经理。2005 年-2006 年任中国通信建设总
公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007 年-2008 年任北京中通威尔科
技股份有限公司市场总监。2009 年-2013 年任中通建设股份有限公司市场部
经理。2014 年至 2019 年 4 月任中通建设股份有限公司副总经理,兼威尔分
公司总经理。2019 年 4 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，于世良先生持有公司 21 万股，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中
关于董事任职资格的规定。