证券代码：603220               证券简称：中贝通信      公告编号：2022-086

                    中贝通信集团股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中

   贝通信集团 4 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                103,095,820

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                30.6497



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进
行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》的有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会；
4、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据疫情防控政
   策要求，本次通过通讯连线方式参会的人员视为出席现场会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

       A股     103,036,420 99.9424        59,400    0.0576             0   0.0000



2、 议案名称：《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

     A股       103,036,420 99.9424        59,400    0.0576             0   0.0000




3、 议案名称：《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

     A股       103,036,420 99.9424        59,400    0.0576             0   0.0000




4、 议案名称：《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转

   换公司债券相关事宜授权期限的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

     A股       103,036,420 99.9424        59,400    0.0576             0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意             反对              弃权
 序号                     票数     比例    票数     比例    票数      比例
                                   （%）            （%）             （%）
 1        《关于调整公    3,719 98.4280    59,40 1.5720         0     0.0000
          司公开发行 A     ,229                0
          股可转换公司
          债券决议有效
          期的议案》
 2        《关于调整公    3,719 98.4280    59,40   1.5720       0    0.0000
          开发行 A 股可    ,229                0
          转换公司债券
          方案的议案》
 3        《关于调整公    3,719 98.4280    59,40   1.5720       0    0.0000
          开发行 A 股可    ,229                0
          转换公司债券
          预案的议案》
 4        《关于调整股    3,719 98.4280    59,40   1.5720       0    0.0000
          东大会授权董     ,229                0
          事会全权办理
          公司公开发行
          A 股可转换公
          司债券相关事
          宜授权期限的
          议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案 1-4 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、兰舟达
2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。

    特此公告。

                                      中贝通信集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 8 日


       上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议