证券代码：603220           证券简称：中贝通信        公告编号：2023-021


                          中贝通信集团股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案
                              三次修订情况说明的公告



           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           公司于 2022 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议并于 2022 年 6 月
       13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换
       公司债券方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换
       公司债券相关事宜等相关议案；于 2022 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十次
       会议审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案等议案；于
       2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议并于 2022 年 12 月 7 日召开
       2022 年第四次临时股东大会，对本次发行的有效期限进行调整并修订了本次发行
       方案及发行预案等文件，同时调整了股东大会授权董事会全权办理公司公开发行
       A 股可转换公司债券相关事宜授权期限；于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会
       第十五次会议并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
       过公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告等议案并对
       股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券的授权事
       宜进行调整。
           为顺利推进公司本次向不特定可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
       据 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
       会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，调整内容具体如下：
           一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况
  方案章节            章节内容                         修订情况

全文                      -       将原“公开发行可转换公司债券”的表述统一修改为“向
                                不特定对象发行可转换公司债券”

                                “本次可转债的发行总额不超过 7.07 亿元（含 7.07 亿

                                元），即发行不超过 707 万张（含 707 万张）债券”调
2、发行规模            -
                                整为“本次可转债的发行总额不超过 5.17 亿元（含 5.17

                                亿元），即发行不超过 517 万张（含 517 万张）债券”
18、本次募集
                       -        拟募集资金总额由 70,700 万元调整为 51,700 万元
资金用途



          二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况
 预案章节         章节内容                           修订情况
                                将原“公开发行可转换公司债券”的表述统一修改为“向
   全文                -
                                不特定对象发行可转换公司债券”
                                “本次可转债的发行总额不超过 7.07 亿元（含 7.07 亿
二、本次发行                    元），即发行不超过 707 万张（含 707 万张）债券”调
               （二）发行规模
概况                            整为“本次可转债的发行总额不超过 5.17 亿元（含 5.17
                                亿元），即发行不超过 517 万张（含 517 万张）债券”


               （十八）本次募
二、本次发行
                 集资金用途     拟募集资金总额由 70,700 万元调整为 51,700 万元
概况



四、本次向不
特定对象发
行可转债的             -        拟募集资金总额由 70,700 万元调整为 51,700 万元
募集资金用
途



          特此公告。

                                                     中贝通信集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2023 年 3 月 31 日