证券代码：603222             证券简称：济民制药        公告编号：2018-074




                   济民健康管理股份有限公司

          第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月9日通过电话，
邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
    以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补董事及任命高级管
理人员的议案》。
    公司现有董事八人，少于公司章程规定的董事人数，需增补一名董事。经公
司控股股东提名，董事会同意推荐陈坤先生为公司第三届董事会董事候选人，并
同意提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。任期从股东大会审议通过之日起
至本届董事会届满。
    经公司总经理提名聘任陈坤先生为公司副总经理，分管公司投融资及并购业
务，聘任期限从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

    特此公告。




                                           济民健康管理股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十一月十三日
    附件：


                             陈坤先生简历



     陈坤，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，2009 年毕
业于西安交通大学，获得应用经济学硕士学位。2009 年-2011 年任职于西部证券投
资银行部，项目经理；2011 年-2016 任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016
年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书；2018
年 5 月加入济民健康管理股份有限公司。其任职资格符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    陈坤先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒情形。