济民健康管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会

              会
              议
              资
              料




     二○一八年十一月二十八日
                          目 录

会议议程 ................................................. 1

会议须知 ................................................. 2

关于聘任 2018 年度审计机构的议案 .......................... 4

关于增补董事的议案 ....................................... 5

股东意见征询表   ......................................... 7
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                济民健康管理股份有限公司
        2018 年第四次临时股东大会会议议程


一、 会议时间
     （一） 现场会议：2018 年 11 月 28 日（星期三）15 时 00 分
     （二） 网络投票：2018 年 11 月 28 日（星期三）
                      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
                      票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
                      即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
                      票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点
     浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 参会人员
     公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、 会议议程
     （一）     主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
                股份总数
     （二）     宣读会议须知
     （三）     介绍到会律师事务所及律师名单
     （四）     主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
                2018 年第四次临时股东大会开始
     （五）     推选股东大会监票人和计票人
     （六）     宣读会议议案
           1.   关于聘任 2018 年度审计机构的议案
           2.   关于增补董事的议案
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（七）   股东/股东代表发言 、提问
（八）   董事、监事和高管人员回答问题
（九）   投票表决
（十）   休会统计表决结果
         统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
         所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络
         投票表决结果
（十一） 宣布议案表决结果
（十二） 宣读股东大会决议
（十三） 见证律师发表法律意见
（十四） 主持人宣布股东大会会议结束




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             2018 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事
    规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
    议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
    利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，
    并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股
    东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申
    请，经大会主持人许可后方可进行。
五、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会
    表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表
    决权。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或
    股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
七、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意
    见书。
八、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东
    大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会
    正常秩序。




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2018 年第四次临时股东
大会审议文件之议案一



                济民健康管理股份有限公司

         关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案


各位股东暨股东代表：


    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，专业能力、服务水
准和信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，是公司多年聘请的审计机构，拟
继续聘请其为公司财务审计及内部控制审计机构，承担公司2018年度工作，聘期
一年。
   公司独立董事对本次聘任会计师事务所的议案发表了独立意见：同意公司续
聘该会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提
交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

    本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东暨
股东代表予以审议并表决。




                                       济民健康管理股份有限公司董事会

                                           二〇一八年十一月二十八日




                                                                              4
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2018 年第四次临时股东
大会审议文件之议案二



                济民健康管理股份有限公司

                        关于增补董事的议案

各位股东暨股东代表：


    公司现有董事八人，少于公司章程规定的董事人数，需增补一名董事。经公
司控股股东双鸽集团有限公司提名，董事会同意提名推荐陈坤先生为公司第三届
董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事对本次增补董事的议案发表了意见：同意提名陈坤先生为公司
第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东暨
股东代表予以审议并表决。




                                       济民健康管理股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十一月二十八日




                                                                              5
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附件：增补董事简历


     陈坤，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，2009 年毕
业于西安交通大学，获得应用经济学硕士学位。2009 年-2011 年任职于西部证券
投资银行部，项目经理；2011 年-2016 任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；
2016 年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘
书；2018 年 5 月加入济民健康管理股份有限公司。其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    陈坤先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒情形。




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                      股东意见征询表

姓 名                  股东账号                     持有股数


联系地址

联系电话                            邮 编

主要意见或建议：




注：书面意见或建议请填此表。
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本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：
济民健康管理股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省台州市黄岩区888号     邮编：318020




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