济民制药：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-12-01
证券代码：603222 证券简称： 济民制药 公告编号：2018-086
济民健康管理股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 12 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
至 2018 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 认购方式 √
2.05 发行价格及定价原则 √
2.06 发行数量 √
2.07 限售期及上市安排 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 募集资金数额及用途 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 √
3 关于<公司 2018 年度非公开发行股票预案>的 √
议案
4 关于<公司 2018 年度非公开发行股票募集资 √
金使用的可行性分析报告>的议案
5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议 √
案
6 关于<公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即 √
期回报的风险提示及相关填补措施>的议案
7 关于<提请股东大会授权董事会办理公司 √
2018 年度非公开发行股票相关事宜>的议案
8 关于<对外投资暨关联交易>的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018 年 11 月 30 日第三届董事会第二十四次会议审议通过。
相关公告刊登在 2018 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》指定信
息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司
李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603222 济民制药 2018/12/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股
东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书
原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不
迟于 2018 年 12 月 14 日下午 14:30。
授权委托书详见附件 1。
2、登记时间：
2018 年 12 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区北院大道 888 号行政楼四楼会议室。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联系人：潘敏联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066666
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、邮政编码：318020
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
济民健康管理股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 17 日召开
的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期及上市安排
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于<公司 2018 年度非公开发行股票预
案>的议案
4 关于<公司 2018 年度非公开发行股票募集
资金使用的可行性分析报告>的议案
5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>
的议案
6 关于<公司 2018 年度非公开发行股票摊薄
即期回报的风险提示及相关填补措施>的
议案
7 关于<提请股东大会授权董事会办理公司
2018 年度非公开发行股票相关事宜>的议
案
8 关于<对外投资暨关联交易>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
