证券代码：603222        证券简称：济民制药         公告编号：2019-013



         济民健康管理股份有限公司
       关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：海南济民博鳌国际医院有限公司
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
4,080 万元,本次担保前公司已为海南济民博鳌国际医院有限公司提供担保
7,140 万元。
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量 ：无


    一、担保情况概述
    1、为满足公司下属控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称
“济民博鳌医院”)的业务发展需要, 济民博鳌医院拟向海口农村商业银行股份
有限公司申请贷款。济民博鳌医院将与海口农村商业银行股份有限公司签署《借
款合同》，济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保，贷款金额为
人民币 8,000 万元。公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例 51%提供担保，即
全部贷款本金人民币 8,000 万元的 51%，即本次担保本金为人民币 4,080 万元。
    2、2019 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》。其中董事邱高鹏先生持有济民博鳌医院 1%的
股份，故对该议案回避表决，董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比
例 51%提供担保。
    本次担保金额占公司最近一期（2017 年度）经审计的净资产的 5.14%，根据
公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事
对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。



     二、被担保人基本情况
    （一）海南济民博鳌国际医院有限公司
    1、成立日期：2015 年 9 月 28 日
    2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 11 号
    3、法定代表人：徐建国
    4、注册资本：贰亿圆整
    5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康
复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医
学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、
肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验
科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感
染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。
     6、关联关系：
    济民博鳌医院系公司控股子公司，股东出资情况如下：

          股东名称          出资额（万元）             持股比例

浙江济民制药股份有限
                                10,200                   51%
        公司
  双鸽集团有限公司              7,300                   36.5%
        徐建国                   500                     2.5%
        宣家鑫                   500                     2.5%
        张旖妮                   400                      2%
        黄   宇                  300                     1.5%
        李福友                   300                     1.5%

        邱高鹏                   200                      1%
        姜磐峰                   200                      1%
        梁太荣                   100                     0.5%
        合   计                 20,000                   100%


     7、主要财务指标：
     截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 23,563.14 万元，净资产 18,095.46
万元，2017 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润为-338.78 万元（以上数据经
审计）。
     截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 39,173.55 万元，净资产 19,416.51 万
元，2018 年 1-9 月实现营业收入 1,296.06 万元，净利润为 21.05 万元（以上数
据未经审计）。


    三、担保合同的的主要内容
    借款人：海南济民博鳌国际医院有限公司

    贷款人：海口农村商业银行股份有限公司

    担保本金：人民币 4,080 万元；
    担保期间：保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。
    担保方式：公司按控股子公司持股比例 51%，就贷款本金人民币 8,000 万元
的 51%（即 4,080 万元），提供连带责任担保。
    担保范围：《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔
偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币 4,080 万元，
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 14,720 元，上
市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 14,720 万元，占公司最近一期
（2017 年末）经审计净资产的 18.55%。
    截至本公告日公司没有逾期的对外担保。


    五、董事会意见
    董事会认为公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持续发
展， 进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次《关
于为控股子公司提供担保的议案》。
    独立董事发表意见：公司为下属控股子公司提供融资担保，决策程序符合公
司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。
同意公司将该事项提交公司三届董事会第二十七次会议审议。公司对下属控股子
公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的
范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的
情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。


     六、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第二十七次会决议；
    2、独立董事独立意见；
    3、担保合同；
    4、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。




                                      济民健康管理股份有限公司董事会

                                             二〇一九年三月十九日