证券代码：603222             证券简称：济民制药      公告编号：2019-022




                    济民健康管理股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于2019年4月23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月
13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度监事会工作
报告》。
    本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度财务决
算的议案》。
    本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配
的预案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者
的净利润为3,206.28万元，本年度母公司实现的净利润为3,653.17万元，提取10%
法定盈余公积，计人民币365.32万元后，加上期初未分配利润为11,469.52万元，
减去本年度实际分配股利1,600.00万元，本年度可供股东分配的利润为13,157.38
万元；截至2018年12月31日，公司所有者的资本公积金为19,973.96万元。
    本年利润分配预案为：以股权登记日为基数32,000万股，每10股派发红利0.21
元人民币（含税），占2018年归属于母公司所有者的净利润约20.96%。上述分配
方案实际分配股息672万元人民币，剩余未分配利润留待以后年度分配。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年年度报告
全文及摘要的议案》。
    监事会认为：
    （1）公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符
合公司章程和公司内部的有关管理制度；
    （2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财
务状况等实际情况；
    （3）监事会没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
    内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的 2018 年年度报告全文及摘要。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机
构并支付其 2018 年度审计报酬的议案》。
    同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子公司 2019 年
度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司已聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2018
年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2018 年
度薪酬的议案》。
    监事会同意2018年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计27.44万元，具
体金额已在公司2018年年度报告中披露。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度内部控
制评价报告的议案》。
    公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证
内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等
法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。

    9、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司前次募
集资金使用情况的报告》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值
准备的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司计
提资产减值准备的公告》。
    本议案提交公司2018年度股东大会审议。

    特此公告。




                                           济民健康管理股份有限公司监事会

                                               二〇一九年四月二十五日