证券代码：603222           证券简称：济民制药        公告编号：2020-044



                     济民健康管理股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020
年 8 月 7 日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年半年度
报告全文及摘要的议案》。
    内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日公告的公司 2020 年半年度报告全文及摘要。
    2、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向子公司提供
担保额度的议案》。
    3、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更会计政策的议
案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                        济民健康管理股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年八月二十一日