证券代码：603222           证券简称：济民制药       公告编号：2020-045



                   济民健康管理股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2020 年 8 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年
8 月 7 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度
报告全文及摘要的议案》。
    内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日公告的 2020 年半年度报告全文及摘要。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。
    内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日公告的《关于公司会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                     济民健康管理股份有限公司监事会
                                           二〇二〇年八月二十一日