证券代码：603222          证券简称：济民制药         公告编号：2020-046



                     济民健康管理股份有限公司
            关于公司向子公司提供担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:
      ●被担保人名称：济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（全
  资及控股子公司）

      ●拟提请董事会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保总金额为人
  民币8,500万元。其中控股子公司郓城新友谊医院有限公司为人民币2,500万元，全
  资子公司聚民生物科技有限公司人民币6,000万元。
      ●截止本公告日，公司对外担保总额为20,748.72万元，其中对控股子公司担
  保总额为20,748.72万元，公司无逾期对外担保情形。
      ●本授权无需提交公司股东大会审议。

      一、担保情况概述
      公司根据两家子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，
  拟提请公司董事会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批
  具体的担保事宜，并对公司控股子公司担保事项作如下授权：
      1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
      2、本次授权担保，对子公司担保金额为8,500万元。
      3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担
  保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给上述子公司使用。
      4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决
  策程序执行。
      上述事项，已经公司第四届董事会第七次会议以7票通过，0票反对，0票弃权
审议通过,上述事项无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况
    （一）郓城新友谊医院有限公司
    1、成立日期：2017年 05 月 24 日
    2、住所：山东省菏泽市郓城县郓州街道东门街南段路东
    3、法定代表人：邱高鹏
    4、注册资本：捌仟万元整
    5、经营范围：综合医院的经营，医疗器械、耗材、药品的销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、关联关系：
新友谊医院系公司控股子公司，股东出资情况如下：
             股东名称                 出资额（万元）    持股比例(%)
济民健康管理股份有限公司                      6,759.2           84.49
邵品                                          1,240.8           15.51
        合 计                                   8,000             100

    7、主要财务指标： 截至2019 年 12 月 31 日，总资产11,264.07万元，净资
产10,520.47万元，2019年实现营业收入为5,324.88万元，实现净利润为837.46万
元（以上数据经审计）。

    截至2020年6月30日,总资产10,483.09万元，净资产9,525.67万元，2020年上
半年实现营业收入为2,479.74万元，实现净利润为205.20万元（以上数据未经审计）。

    （二）聚民生物科技有限公司
    1、注册资本：5,000万元
    2、企业类型：有限责任公司
    3、法定代表人：李丽莎
    4、经营范围：医疗器械生产（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食
品、药品、血液制品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，三层共挤输液用膜制造、加工，
从事货物及技术的进出口业务，塑料原料批发、零售。
    5、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢
    6、公司持有其100%的股权。
    7、主要财务数据：截至2019年12月31日，聚民生物的总资产为11,947.18万元，
净资产为9,969.94万元，2019年实现营业务收入为14,694.36万元，实现净利润为
2,901.79万元（以上财务数据经审计）。
    截至 2020 年 6 月 30 日,总资产 12,552.79 万元，净资产 10,032.51 万元，2020
年上半年实现营业收入为 7,233.70 万元，实现净利润为 1,562.56 万元（以上数据
未经审计）。

    三、担保事项的主要内容
    公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，
原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，
须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
    相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计数字，
上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

    四、提供担保额度的目的及对公司的影响
    公司向子公司提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合
理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，提升公司的整体经营实力和
市场竞争力。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止披露日，公司对外担保总额为20,748.72万元，占最近一期(2019年末)经
审计净资产的23.79%。其中对控股子公司担保总额为20,748.72万元。公司无逾期
担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

    六、备查文件
    董事会决议
    特此公告。


                                       济民健康管理股份有限公司董事会
                                            二○二○年八月二十一日