证券代码：603222             证券简称：济民制药                公告编号：2020-058



                     济民健康管理股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2020 年 12 月 9 日在以通讯表决方式召开，会议通知通过电话、邮件及书面形式发
出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于转让控股子公司股
权回购款延期收回暨关联交易的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    2、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于转让控股子公司全
部股权相关事项暨关联交易的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    上 述 两 项 议 案 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）同日公告。
    3、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的议案》。
    特此公告。


                                               济民健康管理股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 10 日