证券代码：603222         证券简称：济民制药         公告编号：2020-059



                   济民健康管理股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2020 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知通过电话、邮件及书面形
式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权
回购款延期收回暨关联交易的议案》。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司全部
股权相关事项暨关联交易的议案》。
    上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日公告。


    特此公告。




                                     济民健康管理股份有限公司监事会
                                              2020 年 12 月 10 日