证券代码：603222         证券简称：济民制药         公告编号：2021-012



                   济民健康管理股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 2 月 4 日在以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 1 日通过电
话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于延长公司非公开发
行股票决议有效期的议案》；
    2、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
    3、以 4 票通过，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于公司对控
股子公司增资暨关联交易的议案》；公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
    上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日公告。
    4、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的议案》。
    特此公告。
                                       济民健康管理股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 5 日