证券代码：603222           证券简称：济民制药       公告编号：2021-037



                   济民健康管理股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知通过电话、邮件及书面
形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票
募投项目实际募集资金投入金额的议案》；
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日公告。

    特此公告。




                                      济民健康管理股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 17 日