证券代码：603222         证券简称：济民制药      公告编号：2021-042



                   济民健康管理股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021
年 4 月 17 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会工
作报告》。
    本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务
决算的议案》。
    本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润
分配的预案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度报
告全文及摘要的议案》。
    监事会认为：
    （1）公司 2020 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；
符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况；
    （3）监事会没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计
机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2020
年度薪酬的议案》。
    监事会同意 2020 年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计 30.32 万元，
具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部
控制评价报告的议案》。
    公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证
内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等
法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。
    8、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值
准备的议案》。
    本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于执行新租赁准则并
变更相关会计政策的议案》。
    监事会认为：公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相
关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关
规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年第一季
度报告全文及正文的议案》。
    上述 3、4、5、7、8、9、10 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
    特此公告。




                                         济民健康管理股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 29 日