证券代码：603222          证券简称：济民制药         公告编号：2021-044




                   济民健康管理股份有限公司

     关于公司2021年度向子公司提供担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ●被担保人名称：公司子公司（全资及控股子公司）
    ●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保金额为
71,200万元。
    ●截止本公告日，公司对外担保总额为32,500万元，其中对控股子公司担保总
额为32,500万元，公司无逾期对外担保情形。
    ●本授权尚需提交公司股东大会审议。

    一、担保情况概述
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属各子公司业务发展
实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担
保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担
保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：
    1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
    2、本次授权担保，对子公司担保金额为71,200万元 (含续展及新增)。
    3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担
保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给上述子公司使用。
    4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决
策程序执行。
    上述事项，已经公司第四届董事会第十四次会议以7票通过，0票反对，0票弃
权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况
    （一）海南济民博鳌国际医院有限公司
    1、成立日期：2015年9月28日
    2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号
    3、法定代表人：邱高鹏
    4、注册资本：贰亿贰仟万元整
    5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保
健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、
外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、
预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、
药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询
科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文
件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     6、关联关系：
济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：
             股东名称                    出资额（万元）     持股比例(%)
济民健康管理股份有限公司                           11,220              51
双鸽集团有限公司                                    8,030            36.5
徐建国                                                550             2.5
宣家鑫                                                550             2.5
张旖妮                                                440               2
黄 宇                                                 330             1.5
李福友                                                330             1.5
邱高鹏                                                220               1
姜磐峰                                                220               1
梁太荣                                                110             0.5
        合 计                                      22,000             100
    7、主要财务指标： 截止2020年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的
总资产51,905.64万元，净资产17,013.95万元，2020年实现营业收入8,412.64万
元，实现净利润-1,657.87万元（以上数据经审计）。
    （二）鄂州二医院有限公司
    1、注册资本：23,800 万元
    2、企业类型：有限责任公司
    3、法定代表人：邱高鹏
    4、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉
科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医
科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内
分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法需经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    5、注册地址：鄂州市滨湖西路116号
    6、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股
权。
    7、主要财务数据：截至2020年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产
47,598.58万元，净资产28,200.20万元，2020年实现营业务收入9,528.85万元，实
现净利润-461.92万元（以上财务数据经审计）。
    （三）浙江济民堂医药贸易有限公司
    1、公司类型：有限责任公司
    2、注册资本：4,000万元人民币
    3、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号
    4、法定代表人：李丽莎
    5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品
经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销
售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验
分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销
售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净
设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；
企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    6、公司持有其100%的股权。
    7、主要财务数据：截至2020年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总
资产16,617.18万元，净资产7,044.67万元，2020年实现营业务收入43,195.98万
元，实现净利润-492.21万元（以上财务数据经审计）。
    （四）聚民生物科技有限公司
    1、公司类型：有限责任公司
    2、注册资本：5,000万元人民币
    3、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢
    4、法定代表人：李丽莎
    5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，医用包装材料制造，货物进出口，技术进出口，合成
材料销售，电气机械设备销售，机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
    6、公司持有其100%的股权。
    7、主要财务数据：截至2020年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产
19,119.09万元，净资产13,659.54万元，2020年实现营业务收入19,476.10万元，实现
净利润5,189.60万元（以上财务数据经审计）。

    三、担保事项的主要内容
    公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公
司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担
保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
    相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述
担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

    四、对公司的影响
    本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对
其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形
成的风险较小。
   五、董事会意见
    董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满
足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股
东大会审议。

    六、独立董事独立意见
    经审阅，我们认为公司为子公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系
正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及中小股东的利益
的情形。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。我们同意该议案，并提请股东大会审议。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止披露日，公司对外担保总额为32,500万元，占最近一期经审计净资产的
37.58% 。其中对控股子公司担保总额为32,500万元。公司无逾期担保事项。

    八、备查文件
    第四届董事会第十四次会议决议
    特此公告。




                                           济民健康管理股份有限公司董事会
                                                    2021年4月29日