证券代码：603222           证券简称：济民医疗         公告编号：2022-068




                   济民健康管理股份有限公司

                关于公司日常关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次是否提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按
照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对
关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2022 年 10 月 26 日召开，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋
的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。
    独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见：公司（即全资子公
司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告
期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公
开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实
施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财
务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的，同
意提交董事会审议。
    独立董事就该议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司
（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例
较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营
                                     1/4
所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则
进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，
对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议
案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我
们认为议案所述关联交易是必要的。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                          单位：万元


                                            上年（前        上年（前    预计金额与实际
  关联交易类别           关联人           次）预计金      次）实际发    发生金额差异较
                                              额            生金额        大的原因


                   上海双鸽实业有限公
 向关联方租赁房                                 612.96        611.41                 无
                           司
 产和管理费
                          小计                  612.96        611.41                 —
 合计                     —                    612.96        611.41                 —
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位：万元
                                          本年年初
                                                                             本次预计金
                                 占同类   至披露日
                   本次预计                                         占 同 类 额与上年实
 关联交                          业务比   与关联人       上年实际
          关联人       金额                                         业 务 比 际发生金额
 易类别                            例     累计已发       发生金额
                     （年）                                         例（％） 差异较大的
                                 （%）    生的交易
                                                                                 原因
                                            金额
          上海双
向关联
          鸽实业
方租赁               631.50         100     473.63         611.41      100           无
          有限公
房产和
            司
管理费
           小计      631.50         100     473.63         611.41      100           —
合计       —        631.50         100     473.63         611.41      100           —
   注：租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。


    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：上海双鸽实业有限公司
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：李丽莎


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    注册资本：5,800万人民币
    注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号
    成立日期：2000-03-27
    经营范围：塑料制品、模具加工，花木、盆景种植，塑料原料销售，包装印
刷，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。
    最近一个会计年度的主要财务数据：
                                                             单位：万元
                     2022.6.30/2022年1-6月
        项目                                     2021.12.31/2021年度
                          （未经审计）
       总资产                       14,921.33                 14,244.34
       净资产                        12957.78                 13,080.99
   营业收入                            315.75                    611.41
       净利润                         -123.21                   -110.07
    注：以上财务数据未经审计。
       （二）与上市公司的关联关系
       上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的
其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”
规定的关联法人情形。
       （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
       在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情
形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风
险。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    向关联方租赁房产
    （二）关联交易的定价政策
    本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价
格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提
供服务。


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    （三）日常关联交易协议签署情况
    2022 年 9 月 30 日，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民
生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，该协议经本次董事会审议通过后生效。
约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路 1888 号的 5 幢厂房(包括乙方
已租赁的第 6 幢房屋 2286.71 平方米)，房产证号为沪房地奉字（2013）第 008773
号，面积为 27721.35 平方米房产用于注射器和输液器等生产，每年租金为 613.5480
万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等
物业服务，每年收取物业管理费 50 万元（含税）。租赁期间为 2022 年 10 月 1 日
至 2025 年 9 月 30 日。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行
此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证
本公司开展正常的生产经营活动。
    上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市
场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在
损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影
响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
     特此公告。




                                           济民健康管理股份有限公司董事会
                                                      2022年10月27日




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