独立董事候选人声明

     本人金立志， 已充分了解并同意由提名人济民健康管理股
份有限公司董事会提名为济民健康管理股份有限公司第五届董
事会独立董事候选人。 本人公开声明， 本人具备独立董事任职
资格， 保证不存在任何影响本人担任济民健康管理股份有限公
司独立董事独立性的关系， 具体声明如下：
     一
          、 本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、
行政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、
经济、 会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。
     二、 本人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章的
要求：
         〈 一 〉《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
         （二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定〈如适用）；
         （三〉中国证监会 《上市公司独立董事规则》的相关规定；
         （四〉中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干
部辞去公职或者退（离〉休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、 独立监事的通知》的规定〈如适用）；
         （五）中共中央组织部《关于进 一 步规范党政领导干部在
企业兼职 （任职〉问题的意见》的相关规定（如适用）；
         （六〉中共中央纪委、 教育部 监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用〉；
    （七）中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监
事制度指引》等的相关规定（如适用）；
    （八〉中国 证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员
 任职资格监 管办法》等的相关规定（如适用〉；
    （九〉中国 银保监会《银行业金融机构董事（理事〉 和高
级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、 监事和高级管
理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的
相关规定（如适用〉；
    （十〉其他法律法规、 部门规章、 规范性又件和上海证券
交易所规定 的情形。
    三、 本人具备独立性， 不属于下列情形：
         一
    （        〉在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、 父母、 子女等；主要
社会关系 是指兄弟姐妹、 岳父母、 儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等〉；
    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者
 是上市公司前十名股东中的自然人股东 及其直系亲属；
    （三〉在直接或者问接持有上市公司已发行股份5%以上的
 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属；
    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五〉为上市公司及其控股股东 或者其各自的附属企业提
供财务、 法律、 咨询等服务的人员， 包括提供服务的中介机构
 的项目组全体人员、 各级复核人员、 在报告上签字的人员、 合
伙人及主要负责人；
         （六〉在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业
具有重大业务往来的单位担任董事、 监事或者高级管理人员，
或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、 监事或者高
级管理人员；
         （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
         （八〉其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、 本人无下列不良纪录：
         （ 一 〉最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；
         （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的期间；
         （三〉最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次
以上通报批评；
         〈四〉曾任职独立董事期间， 连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之 一 以上；
         （五〉曾任职独立董事期间， 发表的独立意见明显与事实
不符。
     五、 包括济民健康管理股份有限公司在内， 本人兼任独立
董事的境内外上市公司数量未超过五家；本人在济民健康管理
股份有限公司连续任职未超过六年。
    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号 一一 规范运作》对本人的独立董事候选人
任职资格进行核实并确认符合要求。
   本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整
和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出
虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认
本人的任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任济民健康管理股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情
形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
    特此声明。


                                        刊人：例T

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