济民健康管理股份有限公司
2022年第三次临时股东大会

               会
               议
               资
               料




      二○二二年十一月十五日
                           目 录



会议议程........................................................ 1
会议须知........................................................ 3
股东大会表决办法................................................ 4
关于第五届董事会独立董事津贴的议案.............................. 5
关于选举董事的议案（选举非独立董事）............................ 6
关于选举独立董事的议案……………………………………………………    8
关于选举监事的议案………………………………………………………     10
2022 年第三次临时股东大会股东意见征询表………………………………12
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                    济民健康管理股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会会议议程


一、   会议时间
       （一） 现场会议：2022 年 11 月 15 日（星期二）14 时 30 分
       （二） 网络投票：2022 年 11 月 15 日（星期二）
                        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
                        票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
                        即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
                        网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
                        15:00。

二、   现场会议地点
       浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、   会议主持人
       董事长：李丽莎

四、   参会人员
       公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、   会议议程
       （一）     主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
                  股份总数
       （二）     宣读会议须知及表决办法
       （三）     介绍到会律师事务所及律师名单
       （四）     主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
                  2022 年第三次临时股东大会开始
       （五）     推选股东大会监票人和计票人
       （六）     宣读会议议案

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         1. 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
         2. 关于选举董事的议案（选举非独立董事）
         3. 关于选举独立董事的议案
         4. 关于选举监事的议案
（七）   股东/股东代表发言、提问
（八）   董事、监事和高管人员回答问题
（九）   投票表决
（十）   休会统计表决结果
         统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
         所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投
         票表决结果
（十一） 宣布议案表决结果
（十二） 宣读股东大会决议
（十三） 见证律师发表法律意见
（十四） 主持人宣布股东大会会议结束




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                   济民健康管理股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等规定，特制定本须知。


一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规
     则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。


二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。


三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
     议事效率，自觉履行法定义务。


四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
     股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填
     写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代
     表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经
     大会主持人许可后方可进行。


五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
     （或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。


六、 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所见证，并出具法律意见书。


七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
     东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
     大会正常秩序。




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                    济民健康管理股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会表决办法

    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年第三次临时股东大会
期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股
东大会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。

一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大
     会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一
     票表决权。

二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。

三、 股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同
     意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打
     “√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视
     为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决
     结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

四、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议
     关于董事会、监事会换届选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董事、
     监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，
     进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘
     以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可集中使用，也可以分
     开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，
     视为弃权。

五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，
     请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，应
     当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由
     律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以
     供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。




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2022年第三次临时股东
大会审议文件之议案一




         关于第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东暨股东代表:

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，济民健康管理股份有限公司(以
下简称:公司)建立了独立董事工作制度，董事会共 7 名董事，其中 3 名为独立董
事。现提议给予每位独立董事每年 7 万元（含税）的津贴。
    以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

    上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现请各位股东暨
股东代表予以审议并表决。




                                   济民健康管理股份有限公司董事会
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2022年第三次临时股东
大会审议文件之议案二



           关于选举董事的议案（选举非独立董事）


各位股东暨股东代表:

     公司第四届董事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章
 程》结合本公司实际情况并征询股东的意见及经提名委员审查后，现提请公
 司股东大会审议关于选举董事的议案，本议案需采用累积投票制选举。
     1、选举李丽莎女士为第五届董事会董事；
     2、选举田云飞先生为第五届董事会董事；
     3、选举邱高鹏先生为第五届董事会董事；
     4、选举陈坤先生为第五届董事会董事。

   以上选举产生的第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日
起计算。

   本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现请各位股东暨股
东代表予以审议并表决。




                                  济民健康管理股份有限公司董事会
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附：非独立董事候选人简历



    李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。
2016 年 10 月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财
务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市
奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤
区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长、聚民生物执行董
事、上海双鸽执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

    田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。
2008 年 4 月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团
副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括
第十一届、十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院董事长
兼总经理。

     邱高鹏，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，硕士，高级经济师，无境外
永久居留权。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团华方医药科技营销部部长；
2011 年 6 月至 2013 年 6 月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013 年
6 月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂
州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十
五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

     陈坤，男，中国国籍，出生于 1982 年 3 月，硕士，注册会计师，无境外永
久居留权。2009 年-2011 年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011 年-2016
年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016 年-2018 年任职于西安雷迪信
息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018 年 4 月加入公司至今，现
任公司董事、副总裁兼财务总监。




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2022年第三次临时股东

大会审议文件之议案三




                   关于选举独立董事的议案

各位股东暨股东代表：

     公司第四届董事会于2022年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章
 程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合
 本公司实际情况并征询股东的意见及经提名委员审查后，现提请公司股东大
 会审议关于选举独立董事的议案，本议案需采用累积投票制选举。
     1、选举李永泉先生为第五届董事会独立董事；
     2、选举金立志先生为第五届董事会独立董事；
     3、选举王开田先生为第五届董事会独立董事。

   以上选举产生的第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起
计算。

   本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现请各位股东暨股
东代表予以审议并表决。




                                          济民健康管理股份有限公司董事会

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附：独立董事候选人简历

    李永泉，男，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博导，国务院特殊津
贴专家，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所
长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公
司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长，公司第一届、第二届董事会独立
董事, 公司第三届监事会监事。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物生物
技术研究所所长、台州学院兼职教授、台州合成生物技术研究院有限公司董事
长、法定代表人，兼任万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事，杭州微策
生物股份有限公司独立董事，浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事，公司
第四届监事会监事。

    金立志，男，中国国籍，出生于1955年1月，大学学历，律师，中共党员，
无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东
新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民
政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支
部书记，公司第三届董事会独立董事（任期一年）。现任上海金沁律师事务所主
任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立
董事。

    王开田，男，中国国籍，出生于 1957 年 11 月，会计学博士，国家二级教授，
博士生导师，无境外永久居留权，历任南京财经大学原副校长，会计学院院长、
系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及
其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任
中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、
江泰保险经纪股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。




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2022年第三次临时股东

大会审议文件之议案四




                         关于选举监事的议案

各位股东暨股东代表：


    公司第四届监事会于 2022 年 10 月任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经公司股东推
荐，现提请公司股东大会审议关于选举监事的议案，本议案需采用累积投票制
选举。

      1、选举王连兰女生为第五届监事会监事；
      2、选举上官福旦先生为第五届监事会监事。
   上述监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事，共同组成公司第五届
监事会，监事任期自股东大会通过之日起三年。

   本议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东暨股
东代表予以审议并表决。




                                     济民健康管理股份有限公司监事会
                                                   2022 年 11 月 15 日




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附：监事候选人简历


   王连兰，女，中国国籍，出生于1977年3月，本科，工程师，执业药师，无
境外永久居留权。曾任质量控制部副经理、经理，研发部负责人，济民制药监
事。现任公司副总工程师、研发总监。

   上官福旦，男，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，专科，无境外永久居留权。

曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理。现任公司生产总监。




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       2022 年第三次临时股东大会股东意见征询表


   姓 名                 股东账号                        持有股数


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本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：
济民健康管理股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号       邮编：318020



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