证券代码：603222         证券简称：济民医疗        公告编号：2023-007



                   济民健康管理股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况：
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 13 日通过
电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的议案》；
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》；
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    公司独立董事对上述议案均发表了独立意见。上述议案内容详见公司指定信
息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

    特此公告。


                                         济民健康管理股份有限公司董事会
                                                 2023 年 1 月 18 日