证券代码：603222                 证券简称：济民医疗              公告编号：2023-020



                     济民健康管理股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2023 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 8 日通过电话，邮件
及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
     公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生向公司董事会提交了《济
民健康管理股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》，全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
     公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司
董 事 会 审 计 委 员 会 2022 年 度 履 职 报 告 》， 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

     二、董事会会议审议情况
     经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
     1、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年度董事会工
作报告》。
     本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
     2、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年度总裁工作
报告》。
     3、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度财务
决算的议案》。
    本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》。
    以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    5、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年年度报
告全文及摘要的议案》。
    本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认支付 2022 年度
审计报酬的议案》。
    公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表
及内部控制的审计机构，确认支付2022年度费用共计115万元，其中财务审计90
万元，内部控制审计25万元。
    本议案提交公司2022年度股东大会审议。
    7、以 5 票通过，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过了《关于预计公司
2023 年度日常关联交易的议案》。
    公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同
意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及
公司章程的有关规定，关联董事李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表
决通过该项议案。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    8、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司 2022 年度
董事、高级管理人员薪酬的议案》。
    同意 2022 年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计
461.14 万元，具体金额已在公司 2022 年年度报告中披露。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本项议案中的 2022 年度公司取薪非
独立董事薪酬方案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    9、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度内部
控制评价报告的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    10、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度公司及
子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    根据公司 2023 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及子公司（包括全
资及控股子公司）2023 年度银行综合授信额度不超过人民币 148,730 万元（授信
额度明细见附表）。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等
于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
    本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司 2023 年度股东大会
召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，提请股东大
会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体
授信事项进行调整并签署有关法律文件。
    附表：
                                                      单位：万元 币种：人民币
               银行名称                                  授信额度
 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行                                   10,000
 中国银行股份有限公司台州黄岩支行                                       20,000
 中国工商银行股份有限公司黄岩支行                                       15,000
 招商银行股份有限公司台州分行                                           30,000
 中信银行股份有限公司台州黄岩支行                                       10,000
 浙江浙银金融租赁股份有限公司                                            1,530
 浙商银行股份有限公司台州分行                                           10,000
 交通银行股份有限公司上海奉贤支行                                        8,000
 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行                                      1,000
 中国农业银行股份有限公司鄂州分行                                       10,000
 兴业银行股份有限公司鄂州分行                                            3,000
 海南省农村信用社社团（注）                                             30,200
 合计                                                                  148,730
注：海南省农村信用社社团（琼海市农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联
社、三亚农村商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、儋州市农村信用
合作联社、海口市农村信用合作联社）
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    11、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度向
子公司提供担保额度的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2022 年度股东大会
审议。
    12、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值
准备的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    13、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    14、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2022 年
度股东大会的议案》。

    经审议，公司拟于2023年5月18日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号行
政楼四楼会议室召开公司2022年度股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大
会的具体事宜。
    上述 4、5、7、9、11、12、13、14 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
    特此公告。




                                       济民健康管理股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 20 日