证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2023-021


                   济民健康管理股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2023 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 8 日通过电话、
邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召
集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度监事会工
作报告》。
    本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度财务
决算的议案》。
    本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配的预案》。
    以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年年度报
告全文及摘要的议案》。
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；
符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况；
    （3）监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认支付 2022 年度
审计报酬的议案》。
    公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报
表及内部控制的审计机构，确认支付2022年度费用共计115万元，其中财务审计
90万元，内部控制审计25万元。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认公司监事 2022
年度薪酬的议案》。
    监事会同意 2022 年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计 38.66 万元，
具体金额已在公司 2022 年年度报告中披露。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度内部
控制评价报告的议案》。
    公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达
成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证
内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等
法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。
    8、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值
准备的议案》。
    9、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
   上述 3、4、7、8、9 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日公告。
   特此公告。




                                       济民健康管理股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 20 日