证券代码：603222          证券简称：济民医疗         公告编号：2023-024




                   济民健康管理股份有限公司

        关于2023年度向子公司提供担保额度的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ●被担保人名称：公司子公司（全资及控股子公司）
    ●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保额度不超
过60,000.00万元(含续展及新增)。
    ●截至本公告日，公司对外担保总额为36,739.00万元，全部是对全资及控股
子公司提供担保。公司无逾期对外担保情形。
    ●本授权尚需提交公司股东大会审议。

    一、担保情况概述
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据各子公司业务发展实际
情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事
项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情
形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：
    1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
    2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过60,000.00万元 (含续展及新增)。
    3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担
保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。
    4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决
策程序执行。
    上述事项，已经公司第五届董事会第四次会议以7票通过，0票反对，0票弃权
审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况
    （一）海南济民博鳌国际医院有限公司
    1、成立日期：2015年9月28日
    2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号
    3、法定代表人：田云飞
    4、注册资本：贰亿贰仟万元整
    5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保
健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、
外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、
预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、
药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询
科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文
件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     6、关联关系：
济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：
               股东名称                  出资额（万元）     持股比例(%)
  济民健康管理股份有限公司                         11,220           51.00
  双鸽集团有限公司                                  8,030           36.50
  徐建国                                              550            2.50
  宣家鑫                                              550            2.50
  张旖妮                                              440            2.00
  黄 宇                                               330            1.50
  李福友                                              330            1.50
  邱高鹏                                              220            1.00
  姜磐峰                                              220            1.00
  梁太荣                                              110            0.50
          合 计                                    22,000         100.00
    7、主要财务指标： 截止2022年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的
总资产46,538.92万元，净资产13,771.79万元，2022年实现营业收入11,966.90万
元，实现净利润-1,762.34万元（以上数据经审计）。
    （二）鄂州二医院有限公司
    1、成立日期：2016年7月22日
    2、住    所：鄂州市滨湖西路116号
    3、法定代表人：邱高鹏
    4、注册资本：23,800 万元
    5、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、
口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血
液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、
肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、公司持有其100%的股权。
    7 、主要财务数据：截至 2022年 12月31 日，鄂州二医院有限公司的总资产
76,165.91万元，净资产30,315.12万元，2022年实现营业收入9,773.84万元，实现净
利润466.24万元（以上财务数据经审计）。
    （三）浙江济民堂医药贸易有限公司
    1、成立日期：2003年9月22日
    2、住    所：浙江省台州市黄岩区北院路888号
    3、法定代表人：李慧慧
    4、注册资本：4,000万元人民币
    5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品
经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用
品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；
实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品
销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯
净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策
划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    6、公司持有其100%的股权。
    7、主要财务数据：截至2022年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总
资产27,415.69万元，净资产7,556.97万元，2022年实现营业收入50,371.67万元，
实现净利润-145.51万元（以上财务数据经审计）。
    （四）聚民生物科技有限公司
    1、成立日期：2010年11月5日
    2、住    所：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢
    3、法定代表人：李丽莎
    4、注册资本：5,000万元人民币
    5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；货物进出口；技术
进出口；合成材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；
包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
    6、公司持有其100%的股权。
    7、主要财务数据：截至2022年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产
35,725.19万元，净资产27,925.68万元，2022年实现营业收入25,155.63万元，实现
净利润8,043.42万元（以上财务数据经审计）。

    三、担保事项的主要内容
    公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，
原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须
由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
   相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担
保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见
    董事会认为对公司子公司授权担保额度，是出于各子公司经营需要，有利于满
足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股
东大会审议。
    独立董事发表了独立意见：经审阅，我们认为公司为子公司提供担保，是上市
公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在
损害公司及中小股东的利益的情形。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提请股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止披露日，公司对外担保总额为36,739.00万元，占最近一期经审计净资产
的21.52%。其中对控股子公司担保总额为36,739.00万元。公司无逾期担保事项，
也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

    六、对公司的影响
   本次担保均为对子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对
其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形
成的风险较小。
   特此公告。




                                           济民健康管理股份有限公司董事会
                                                   2023年4月20日