证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2023-023




                   济民健康管理股份有限公司

         关于预计2023年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次是否提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按
照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对
关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2023年4月18日召开，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，
关联董事李丽莎、田云飞回避表决。
    独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见：公司（即全资子公
司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告
期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公
开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实
施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财
务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的，同
意提交董事会审议。
    独立董事就该议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司
（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例
较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营
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所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则
进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，
对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议
案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我
们认为议案所述关联交易是必要的。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                           单位：万元
                                               上年（前       上年（前   预计金额与实际
  关联交易类别             关联人            次）预计金     次）实际发   发生金额差异较
                                                 额           生金额       大的原因
                     上海双鸽实业有限公
 向关联方租赁房                                    640.00       631.50                无
                             司
 产和管理费
                            小计                   640.00       631.50                —
 合计                       —                     640.00       631.50                —

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                           单位：万元
                                            本年年初至                        本次预计金
                                   占同类
                                            披露日与关      上年实   占 同 类 额与上年实
 关联交                本次预      业务比
          关联人                            联人累计已      际发生   业 务 比 际发生金额
 易类别                计金额        例
                                            发生的交易        金额   例（％） 差异较大的
                                   （%）
                                              金额                                原因
向关联    上海双鸽
方租赁    实业有限     631.50         100         157.88    631.50       100          无
房产和      公司
管理费     小计        631.50         100         157.88    631.50       100          —
合计       —          631.50         100         157.88    631.50       100          —

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：上海双鸽实业有限公司
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：李丽莎
    注册资本：5,800万人民币
    注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号
    成立日期：2000-03-27


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    经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准） 一般项目：塑料制品制造；模具制造；花卉种植；树木种植经营；塑料
制品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。
    最近一个会计年度的主要财务数据：
                                                               单位：万元

               项目                        2022.12.31/2022年度
总资产                                                           14,505.05
净资产                                                           12,548.44
营业收入                                                            339.34
净利润                                                             -532.55
    注：以上财务数据未经审计。
       （二）与上市公司的关联关系
       上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的
其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”
规定的关联法人情形。
       （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
       在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情
形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风
险。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    向关联方租赁房产
    （二）关联交易的定价政策
    本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价
格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提
供服务。
    （三）日常关联交易协议签署情况
    2014 年 9 月，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）
                                     3/4
与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，于 2019 年 9 月和 2022 年 9 月续签了《房屋
租赁协议》，租期三年。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路 1888
号的 5 幢厂房(包括乙方已租赁的第 6 幢房屋 2286.71 平方米)，房产证号为沪房
地奉字（2013）第 008773 号，面积为 27721.35 平方米房产用于注射器和输液器等
生产，每年租金为 613.5480 万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为
租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取物业管理费 50 万元（含税）。租
赁期间为 2022 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行
此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证
本公司开展正常的生产经营活动。
    上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市
场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在
损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影
响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。

     特此公告。




                                              济民健康管理股份有限公司董事会
                                                         2023年4月20日




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