济民健康管理股份有限公司
             董事会审计委员会 2022 年度履职报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，作为
公司审计委员会成员，现就 2022 年度工作情况向董事会作如下报告：

    一、审计委员会基本情况
    根据《审计委员会工作细则》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事王
开田先生、宣国良先生及董事邱高鹏先生 3 名成员组成。

    二、审计委员会年度会议召开情况
    公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2022 年度审计委员会
共召开了 4 次会议。具体如下：
    1、2022 年 3 月 22 日，审计委员会出席了第四届董事会第二十一次会议，
审阅公司 2021 年度财务报告并对其发表意见、发表了《审计委员会 2021 年度履
职报告》、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续
聘 2022 年度审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的议案》。
    2、2022 年 4 月 21 日，审计委员会出席了第四届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    3、2022 年 8 月 29 日，审计委员会出席了第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    4、2022 年 10 月 26 日，审计委员会出席了第四届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于租赁上海双鸽实
业有限公司房屋的议案》。

   三、审计委员会 2022 年度主要工作内容情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    本年度，审计委员会和审计部人员持续关注公司年报审计工作，并与公司年
审机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了多次沟通和讨论，了解审计计划、
审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)
在进行审计期间能够恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，审计委员
会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计
及内控审计的服务机构。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，我们定期了解内审部工作情况并提出指导性意见，审阅了公司内
部审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为其符合法律、法规和有关
制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量
情况，同意提交公司董事会审议。
    4、评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
的要求，已建立了公司治理结构和内部管理制度体系。报告期内，公司认真执行
各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事
会、管理层运作规范，有效地防范了经营风险，保障了公司和股东合法权益。
    我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》以及外部审计机构所出具的《内
部控制审计报告》，我们认为公司《内部控制评价报告》和外部审计机构所出具
的《内部控制审计报告》能够真实、准确的反映公司内控实际情况。公司的内部
控制体系建设符合有关规定，我们同意将《内部控制评价报告》和《内部控制审
计报告》提交公司董事会审议。

    四、总体评价
    报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽
责的履行了审计委员会的职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一
步提高。


                                               济民健康管理股份有限公司
                                                       审计委员会
                                                     2023 年 4 月 18 日
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                                             济民医疗第五届董事会第四次会议

 （此页无正文， 为《济民健康管理股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度
履职报告》签字页〉




王开田：




              ＼
陈     坤：   ＼ 于气