股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2018-078
转债代码：113508            转债简称：新凤转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2018 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次
董事会会议通知于 2018 年 9 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长
庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂
时闲置的情形，公司董事会同意全资子公司中石科技使用不超过 30,000 万元闲
置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至中石科技募集资金专用账户。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司
2018-080 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
            2018 年 9 月 28 日