股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2018-088
转债代码：113508            转债简称：新凤转债

                          新凤鸣集团股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本
次监事会会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监
事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，
合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》
   监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告
期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《新
凤鸣集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》）。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2018-089 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                             新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                         2018 年 10 月 30 日