股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2018-087
转债代码：113508            转债简称：新凤转债


                       新凤鸣集团股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2018 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事
会会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄
奎龙先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》
    公司董事会同意公司 2018 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《新
凤鸣集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

     公司董事会同意根据财政部印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号）通知要求，对公司现行会计政策作出变更。
     公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2018-089 号公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             新凤鸣集团股份有限公司董事会
                        2018 年 10 月 30 日