股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2019-003
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                         新凤鸣集团股份有限公司
                  第四届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2019 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次
监事会会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会
主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
    监事会认为：公司董事会对公司截至 2018 年 12 月 31 日止公司前次募集资
金使用情况编制的《前次募集资金使用情况的报告》，符合中国证监会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的相关规定。
    监事会同意并通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司 2019-004 号公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。

                                               新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                               2019 年 1 月 10 日