新凤鸣集团股份有限公司独立董事

           关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则（2018
年 11 月修订）》的要求，作为公司独立董事，就本公司的对外担保情况作如下专
项说明：
    1、公司开展对外担保业务属于公司的常规业务之一，截至 2018 年 12 月 31
日，本公司及其下属子公司不存在对外担保，无逾期对外担保的情况；公司及下
属子公司之间相互担保的余额合计为 5,851,610,850.22 元。
    2、公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、履行对外担保的
信息披露义务等，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。
    3、该担保事项满足了公司及下属子公司经营融资担保需求，为公司持续发
展提供了必要保障，符合公司利益。
   (此页无正文，为独立董事意见签字页)


独立董事签字：



                  戴礼兴          ______________



                  邵建中          ______________



                  程青英          ______________




                                                   2019 年 2 月 1 日