股票代码：603225               股票简称：新凤鸣                公告编号：2019-021
转债代码：113508              转债简称：新凤转债
转股代码：191508               转股简称：新凤转股

                         新凤鸣集团股份有限公司
           关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     会议召开时间：2019 年 2 月 15 日(星期五)下午 15:30－16:30
     会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
         （http://sns.sseinfo.com）
     会议召开方式：网络平台在线交流


    一、说明会类型
    新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 2 月 1 日召开第
四届董事会第二十六次会议审议通过《2018 年度利润分配方案》，并于 2019 年 2
月 2 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投
资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公
司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 年度现金分红方案的具体情
况与广大投资者进行充分交流。
    二、说明会召开的时间、地点
    说明会定于 2019 年 2 月 15 日(星期五)下午 15:30－16:30 通过上海证券交易
所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目进行
在线交流。
    三、参加人员
    公司：董事长庄奎龙先生、总裁庄耀中先生、财务总监高强先生、董事会秘
书杨剑飞先生等。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可以在 2019 年 2 月 15 日（星期一）下午 15:30-16:30 通过互联网
注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），
以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
    2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需
要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    1、联系人：范晓伟、吴耿敏、屈婷婷
    2、联系电话：0573-88519631
    3、传真：0573-88519639
    4、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com


    特此公告。


                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 2 月 2 日