股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2019-018
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                  关于调整公司期货交易额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议，审议并通过了《关于调整公司期货交易额度及修订公司<期货交易管理制度>
的议案》，同意以自有资金增加人民币 5,000 万元的保证金额度，即期货交易的
最高保证金额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
现将具体情况公告如下：
    一、概况
    1、开展期货交易的目的
    公司期货交易的品种为生产经营所需的主要原材料，在风险可控的前提下，
以熟悉重要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货市场的价格波
动中把握节奏，降低现货采购成本，并对此制定且执行了一整套严格的内控制度
和操作准则。
    2、拟增加的投入金额
    公司自身涤纶长丝生产规模的逐步扩大以及后续 PTA 的投产，加之国内 PTA
现货价格走势与期货价格愈发接近，为了更加深入把握公司重要原材料价格走
向，进一步掌握采购活动的主动性，公司拟提升期货交易资金总规模上限至
15,000 万元，且在上述额度内，资金可以循环使用，同时，相应修订公司《期货
交易管理制度》，将原第五条“公司期货投资业务的保证金额度不超过人民币
10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。”修改为“公司期货投资业务
的保证金额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。”
    二、实施方式
    公司组织建立期货领导小组，作为管理公司期货交易的决策机构。公司期货
部负责期货交易执行、交易结果及相关风险汇报等工作，公司财务部负责期货交
易保证金的支付、交易对账单进行会计处理。
    三、风险分析及风险控制措施
    公司开展期货交易业务不以投机为目的，主要为熟悉公司主要原材料市场价
格走势。公司从事期货业务量较小，但同时也会存在一定的风险：
    1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测
判断相背离的情况，造成期货交易的损失。
    2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可
能会带来相应的资金风险。
    3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动
性风险。
    4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
内控体系不完善造成风险。
    5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
而带来相应风险。
    公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风
险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。
公司主要采取措施如下：
    1、在期货交易内部控制履行决策程序上，公司按照公司期货交易相关管理
制度的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应
的管理。
    2、公司成立期货交易领导小组，由董事长及负责相关业务的公司管理人员
担任小组成员，负责公司期货交易决策及日常管理。期货交易领导小组任命专职
的管理员，负责日常的期货交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关
注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货交易决
策小组做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次增加交易保证金额度，有利于适应公司现有的生产
规模，有助于企业深入把握原材料价格走向。该事项审议程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害
公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司提高期货交
易额度上限至 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
    五、对公司经营的影响
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程
序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。公司开展期货交易业
务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于熟悉原材料市场价格走势，便于
公司安排更有效的采购策略。
    特此公告。
                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 2 日