独立董事事前认可意见

    根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公

司关联交易决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》

等相关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关

于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》2018 年度利润分配方案》关

于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关

联交易的议案》《关于预计 2019 年度公司及其下属子公司之间担保额

度的议案》和《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬

执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案》进行了事前审查。我们认真

审阅了公司提供的相关材料，发表意见如下：

    前述续聘年度审计机构、关联交易、担保等相关事项，均系公司

经营发展需要，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害

公司及股东的利益，同意将前述议案提交公司第四届董事会第二十六

次会议审议。

    （以下无正文）
(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)



独立董事签字：


                 戴礼兴      ______________


                 邵建中      ______________


                 程青英      ______________




                                              2019 年 1 月 30 日