新凤鸣集团股份有限公司独立董事

          关于公司 2018 年度现金分红方案的专项说明


    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，
作为公司独立董事，就本公司的 2018 年度现金分红方案发表如下意见：
    公司本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期
现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营
和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《公司章程》
和法律、法规的相关规定。
   (此页无正文，为独立董事意见签字页)


独立董事签字：



                  戴礼兴          ______________



                  邵建中          ______________



                  程青英          ______________




                                                   2019 年 2 月 1 日