股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2019-036
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                          新凤鸣集团股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日经中国
证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证
监许可〔2018〕476 号）核准，于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 215,300 万元的
可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 11 月 5 日起可转换为本
公司股份。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 27 日期间，公司可转换公司债券累
计转股 12,234 股，公司总股本由 850,862,349 股增加至 850,874,583 股。

    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，资
本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 850,874,583 股增加至 1,191,224,416
股，公司注册资本由 850,874,583 元变更为 1,191,224,416 元。
    鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。
    具体修订内容如下：

                 修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为 85,086.2349 万元人   第六条 公司注册资本为 119,122.4416 万元
民币。                                     人民币。


第十九条 公司股份总数为 85,086.2349 万     第十九条 公司股份总数为 119,122.4416 万
股，全部为普通股。                         股，全部为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    本次章程的修订已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                 新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                                2019 年 3 月 28 日