股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2019-033
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于 2019 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙
先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》
    高强先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日
起生效。高强先生辞职后，不再担任公司任何职务。
    经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈孙强先生为
公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2019-034 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    公司董事会同意根据公司实际发展需要，调整公司组织结构。
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2019-035 号公告。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     因公司可转换公司债券转股及资本公积转增股本方案实施后，公司股本发生
了变化，董事会同意就上述股本增加事项对公司章程条款相应条款进行修改，并
提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。
     本议案需提交公司股东大会审议表决。
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2019-036 号公告。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

     （1）、会议时间：2019 年 4 月 12 日下午 13:00
     （2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议
室
     （3）、会议召集人：本公司董事会
     （4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日
                         至 2019 年 4 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （5）、会议内容：
     5.1 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                                 新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 3 月 28 日