股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2019-087
转债代码：113508           转债简称：新凤转债
转股代码：191508           转股简称：新凤转股

                         新凤鸣集团股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
于 2019 年 12 月 9 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永
银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资暨全
资子公司向全资孙公司增资的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金和自有资金对中石科技增资以及中石科技
向独山能源和中跃化纤进行增资，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合
公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定。
    监事会同意公司本次增资事项。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司 2019-088 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符
合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集
资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过 6 个
月。
    监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币 218,857.70 万元置换
先期已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司 2019-089 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                     2019 年 12 月 11 日