新凤鸣集团股份有限公司独立董事关于

         第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以
及《公司章程》的有关规定，作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十六次会议审议的以下事项进行了
认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：
    一、关于全资子公司之间吸收合并的议案
    公司本次吸收合并事项，能够优化整合内部资源综合利用业务板块，降低营
运成本，符合公司长期发展战略。被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公
司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次两家全资子公司吸收合并
事项。
    （以下无正文）
(此页无正文，为独立董事意见签字页)


独立董事签字：


                  戴礼兴             ______________


                  邵建中             ______________


                  程青英             ______________




                                                      2019 年 12 月 17 日