股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2020-002
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                        新凤鸣集团股份有限公司
                第四届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议于 2020 年 1 月 6 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2020 年 1 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙
先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
     1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
     同意公司增加经营范围及对章程条款做相应修改。
     具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司
2020-003 号公告。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

     （1）、会议时间：2020 年 1 月 22 日下午 13:00
     （2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议
室
     （3）、会议召集人：本公司董事会
     （4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 22 日
                        至 2020 年 1 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （5）、会议内容：
    5.1 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 7 日