股票代码：603225               股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-025
转债代码：113508               转债简称：新凤转债
转股代码：191508               转股简称：新凤转股

                          新凤鸣集团股份有限公司
 关于召开 2019 年度现金分红说明会暨业绩说明会的预告公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:
      会议召开时间：2020 年 4 月 10 日(星期五)下午 15:30－16:30
      会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
         （http://sns.sseinfo.com）
      会议召开方式：网络平台在线交流


     一、说明会类型
     新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 3 月 26 日召开第
四届董事会第三十九次会议审议通过《2019 年度利润分配方案》，并于 2020 年 3
月 27 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
     根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投
资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公
司情况，公司决定召开“2019 年度现金分红说明会暨业绩说明会”。届时公司有
关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投
资者的意见建议。
     二、说明会召开的时间、地点
     本次说明会定于 2020 年 4 月 10 日(星期五)下午 15:30－16:30 通过上海证券
交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
进行在线交流。
     三、参加人员



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    公司：董事长庄奎龙先生；董事、总裁庄耀中先生；董事、副总裁兼董事会
秘书杨剑飞先生；财务总监沈孙强先生等。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可以在 2020 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:30-16:30 通过互联网
注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），
以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
    2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需
要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    1、联系人：范晓伟、吴耿敏
    2、联系电话：0573-88519631
    3、传真：0573-88519639
    4、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com


    特此公告。


                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 27 日




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