独立董事事前认可意见

    根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公司关联交易
决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为
新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关于续聘公司 2020 年度审计机构
的议案》《2019 年度利润分配方案》《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行
情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2020 年度公司及其下属
子公司之间担保额度的议案》和《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年
度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》进行了事前审查。我们认真审阅
了公司提供的相关材料，发表意见如下：
    前述续聘年度审计机构、关联交易、担保等相关事项，均系公司经营发展需
要，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及股东的利益，同
意将前述议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。
    （以下无正文）
(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)


独立董事签字：


                  戴礼兴          ______________


                  邵建中          ______________


                  程青英          ______________




                                                   2020 年 3 月 24 日