股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-027
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                 第四届董事会第四十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议
于 2020 年 3 月 29 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先
生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和
本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    基于公司未来整合上下游产业链的需要，同意公司以自有资金 10,000 万元
设立一家全资子公司。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-028 号公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 3 月 30 日